KLEBAINV (KIN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kleba Invest SA - raport 7

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia


Zarząd KLEBA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie przy ulicy Wybickiego 50, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 398, art. 402 i art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLEBA INVEST S.A., które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Bojanie przy ul. Wybickiego 50.

Reklama


2. Porządek obrad:


1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie (dawniej Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) za rok obrotowy 2013.

6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2013.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i zmiany § 8 Statutu Spółki,

11.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect", prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

12.Zamknięcie obrad.



Załączniki:


Projekty uchwał ZWZA Kleba Invest SA 8 maja 2014





Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Osoby reprezentujące spółkę:
Kazimierz Smoliński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »