SEAMASTER (SMA): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał - raport 7

Zarząd spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się pod adresem: ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice.


Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

Reklama

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z:

- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce WEEDO S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,

- projektami uchwał,

- formularz do głosowania przez pełnomocnika

- wzorem pełnomocnictwa.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Patryk Cebula - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »