LDASA (LDS): Projekty uchwał na NWZA - raport 24
Zarząd Spółki ŁDA INVEST SA przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZA Spółki w dniu 30.08.2002 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30.08.2002 r.
Na podstawie § 29 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za rok 2001 zbadane przez Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tatrzańska 2/4, na które składa się:
- bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 107.329 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 wykazujący wynik - stratę netto 55.296 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na 31.12.2001 r. w wysokości 189 tys. zł;
- informacja dodatkowa.
II. sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2001.
PROJEKT
Uchwała Nr 2/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30.08.2002 r.
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej wybranej na lata 1999 - 2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I. odwołać z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
Uchwała nr 2/1
Uchwała nr 2/2
Uchwała nr 2/3
Uchwała nr 2/4
Uchwała nr 2/5
PROJEKT
Uchwała Nr 3/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30.08.2002 r.
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A.:
II. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2002 - 2005 następujące osoby:
Uchwała nr 3/1
Uchwała nr 3/2
Uchwała nr 3/3
Uchwała nr 3/4
Uchwała nr 3/5
PROJEKT
Uchwała Nr 4/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30.08.2002 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że Spółka ŁDA INVEST S.A. będzie istniała nadal po uzyskaniu środków z ewentualnego podwyższenia kapitału akcyjnego
lub
nie będzie istniała, w związku z tym zobowiązuje Zarząd Spółki do uruchomienia wymaganych prawem procedur likwidacyjnych.