WILBO (WLB): Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA - raport 54
Raport bieżący nr 54/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 października 2012 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.
Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
8 Podjęcie uchwały z przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA
10 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
Załączniki:
Plik;Opis
Grzegorz Białoruski - Prezes Zarządu