LENTEX (LTX): WZA - porządek obrad - raport 3

Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

działając na podstawie art. 399 ż 1 i art. 402 ż1 K.s.h. oraz art.

24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 maja 2002r. na godz.

10.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54

(budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym

porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego

Reklama

zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za

rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.

7. Powzięcie uchwał w sprawach określonych w pkt. 5 - 6.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym

2001.

9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.

10. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez

Spółkę w celu ich umorzenia.

11. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Spółki poprzez umorzenie akcji nabytych w celu umorzenia na

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 18 z dnia 18.05.2002r.

12. Powzięcie uchwały w sprawie Zmiany Statutu Spółki.

13. Wybór Rady Nadzorczej.

14. Zakończenie obrad.

Zarząd Lentex SA informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne

świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 maja 2002r. do godz.

15.00, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek

inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do

czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy

złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek

administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).

Zgodnie z art. 407 ż 1 Kodeksu spółek handlowych lista

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez

trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08 do 10 maja 2002r. w

lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15. Wnioski

w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być

podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą

do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 08,09 i 10

maja 2002r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i

pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele

osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich

rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych

podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna

ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione

do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać

karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad

od godz. 9.00.

Na podstawie art. 402 ż 2 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd podaje

do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu Spółki oraz

projektowane zmiany.

Art. 7.1. Statutu (treść dotychczasowa):

7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność

gospodarcza w zakresie:

1) produkcji materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych,

2) produkcji włóknin,

3) produkcji konfekcji i przędzy lnianej,

4) przetwórstwa włókien naturalnych i syntetycznych,

5) usług:

- w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej,

technologicznej i technicznej,

- usług informatycznych, ekonomiczno - organizacyjnych,

szkoleniowych,

- w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług,

- remontowo - inwestycyjnych.

6) usług spedycyjnych, przewozowych i transportowych oraz

poligraficznych,

mieszkaniowo - socjalnych i turystycznych w oparciu o posiadaną

bazę,

7) prowadzenia składów konsygnacyjnych,

8) działalność handlowa (eksport i import) hurtowa i detaliczna w

zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w zakresie

innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i

zagranicznego.

9) wytwarzanie ciepła,

10) przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Art. 7.1. Statutu (treść projektowanych zmian):

7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów

budowlanych.

2) 17.53.Z Produkcja włóknin.

3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej.

4) 17.54.Z Produkcja konfekcji.

5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie

indziej nie

sklasyfikowana.

6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej,

konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej.

7) 72.20.Z Usługi informatyczne.

8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne.

9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe.

10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji

towarów i usług.

11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne.

12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe.

13) 22.22.Z Usługi poligraficzne.

14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne.

15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.

17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.

18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.

19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę.

20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych.

21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i

detaliczna w zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w

zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i

zagranicznego.

22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła.

23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Art.9. Statutu (treść dotychczasowa):

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.915.000,00 (dwanaście

milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na

6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości

nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym:

4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000; 1.500.000

(jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 300.000 (trzysta

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do

numeru 300000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach.

Art. 9.1. Statutu (treść projektowanych zmian):

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.720.250 zł. (dwanaście

milionów siedemset dwanaście złotych dwieście pięćdziesiąt)

złotych i dzieli się na 6.205.000 (sześć milionów dwieście pięć

tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2.05 zł. (dwa złote pięć

groszy) każda, w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do

numeru 4.405.000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru

1.500.000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300.000. Akcje serii

A, B i C są równe w prawach.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: pokój | wynajem | przedsiębiorstwa | lubliniec
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »