LENTEX (LTX): WZA - porządek obrad - raport 3
Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
działając na podstawie art. 399 ż 1 i art. 402 ż1 K.s.h. oraz art.
24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 maja 2002r. na godz.
10.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54
(budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.
7. Powzięcie uchwał w sprawach określonych w pkt. 5 - 6.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2001.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
10. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez
Spółkę w celu ich umorzenia.
11. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez umorzenie akcji nabytych w celu umorzenia na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 18 z dnia 18.05.2002r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie Zmiany Statutu Spółki.
13. Wybór Rady Nadzorczej.
14. Zakończenie obrad.
Zarząd Lentex SA informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne
świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 maja 2002r. do godz.
15.00, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek
inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do
czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy
złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek
administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).
Zgodnie z art. 407 ż 1 Kodeksu spółek handlowych lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez
trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08 do 10 maja 2002r. w
lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15. Wnioski
w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być
podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą
do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 08,09 i 10
maja 2002r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i
pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele
osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich
rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna
ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione
do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad
od godz. 9.00.
Na podstawie art. 402 ż 2 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd podaje
do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu Spółki oraz
projektowane zmiany.
Art. 7.1. Statutu (treść dotychczasowa):
7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność
gospodarcza w zakresie:
1) produkcji materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych,
2) produkcji włóknin,
3) produkcji konfekcji i przędzy lnianej,
4) przetwórstwa włókien naturalnych i syntetycznych,
5) usług:
- w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej,
technologicznej i technicznej,
- usług informatycznych, ekonomiczno - organizacyjnych,
szkoleniowych,
- w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług,
- remontowo - inwestycyjnych.
6) usług spedycyjnych, przewozowych i transportowych oraz
poligraficznych,
mieszkaniowo - socjalnych i turystycznych w oparciu o posiadaną
bazę,
7) prowadzenia składów konsygnacyjnych,
8) działalność handlowa (eksport i import) hurtowa i detaliczna w
zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w zakresie
innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i
zagranicznego.
9) wytwarzanie ciepła,
10) przesyłanie i dystrybucja ciepła.
Art. 7.1. Statutu (treść projektowanych zmian):
7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów
budowlanych.
2) 17.53.Z Produkcja włóknin.
3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej.
4) 17.54.Z Produkcja konfekcji.
5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie
indziej nie
sklasyfikowana.
6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej,
konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej.
7) 72.20.Z Usługi informatyczne.
8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne.
9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe.
10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
towarów i usług.
11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne.
12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe.
13) 22.22.Z Usługi poligraficzne.
14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne.
15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.
18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę.
20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych.
21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i
detaliczna w zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w
zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i
zagranicznego.
22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła.
23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
Art.9. Statutu (treść dotychczasowa):
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.915.000,00 (dwanaście
milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na
6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości
nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym:
4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000; 1.500.000
(jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 300.000 (trzysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do
numeru 300000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach.
Art. 9.1. Statutu (treść projektowanych zmian):
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.720.250 zł. (dwanaście
milionów siedemset dwanaście złotych dwieście pięćdziesiąt)
złotych i dzieli się na 6.205.000 (sześć milionów dwieście pięć
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2.05 zł. (dwa złote pięć
groszy) każda, w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do
numeru 4.405.000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru
1.500.000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300.000. Akcje serii
A, B i C są równe w prawach.