GPW (GPW): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. i ogłoszenie przerwy w obradach - raport 25

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”, "Spółka”, "Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 22 czerwca 2016 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana w porządku obrad polega na przesunięciu punktów 11 i 12, dotyczących odpowiednio udzielenia członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. oraz udzielenia członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., na koniec porządku obrad. Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku tj. 13-17 zostały odpowiednio przesunięte o dwa punkty w górę.

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,

e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.

7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:

a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,

b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,

c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.

11. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.

12. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.

15. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.

16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2016 r., po rozpatrzeniu punktu 15, podjęło także uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nastąpi 21 lipca 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie GPW przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4,6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki