SERINUS (SEN): Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus”, "Emitent”, "Spółka”) przedstawia informacje dotyczące Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Serinus ("Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. o godzinie 14:00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time) w Calgary Petroleum Club, 319 5th Avenue SW, w Calgary, w prowincji Alberta w Kanadzie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1.przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;

2. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia;

3. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta,

4. rozpatrzenie, a w razie uznania za odpowiednią – przyjęcie zwykłej uchwały w sprawie zatwierdzenia programu opcji na akcje Spółki zgodnie ze szczegółowym opisem przedstawionym w załączonym Memorandum Informacyjnym Spółki z dnia 17 czerwca 2016 r.; oraz

5. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Akcjonariusze znajdą pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia w załączonym dokumencie "Zawiadomienie o Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Memorandum Informacyjne” (ang. "Notice of Meeting and Information Circular") ("Memorandum Informacyjne”).

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w ""Memorandum Informacyjnym”, Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz towarzyszącego mu listu przewodniego. Ponadto podsumowanie praw związanych z akcjami Serinus jak również warunki i procedury uczestnictwa w walnych zgromadzeniach zostały przedstawione w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. Poniżej Spółka prezentuje najważniejsze informacje na temat uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu, przysługuje wyłącznie osobom, wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 13 czerwca 2016 r. ("Dzień Ustalenia Praw”). Jednakże nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczone dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie później niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu.

Na Zgromadzeniu, w tym jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, Akcjonariusz może głosować osobiście lub może wyznaczyć inną osobę (w tym również osobę nie będącą Akcjonariuszem) jako pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w jego imieniu.

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom transmisji ww. obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Ponieważ w kanadyjskim systemie prawnym występuje nieznane polskiemu systemowi prawnemu rozróżnienie pomiędzy właścicielem rejestrowym akcji ("Akcjonariusz Rejestrowy”) a właścicielem faktycznym akcji ("Akcjonariusz Faktyczny”), Spółka informuje, iż nie zapewnia akcjonariuszom niebędącym Akcjonariuszami Rejestrowymi, o ile nie występują oni jako pełnomocnicy Akcjonariusza Rejestrowego (jako pełnomocnik Akcjonariusza Rejestrowego akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy i w tym charakterze wykonywać prawa głosu z akcji), możliwości wykonywania głosu z akcji oraz udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie posiadają akcji we własnym imieniu – ich akcje znajdują się w posiadaniu pośrednika, będącego Akcjonariuszem Rejestrowym – i mają status Akcjonariusza Faktycznego.

Polscy akcjonariusze będący Akcjonariuszami Faktycznymi, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do domu maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (ang. "Management’s Discussion and Analysis”) za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz kanadyjski formularz pełnomocnictwa zostają zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.serinusenergy.com

Załączniki