ERGIS (EGS): Akceptacja przez Radę Nadzorczą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd Emitenta projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. planowanego na dzień 12 czerwca 2018 r. na godzinę 17 oraz po rozpatrzeniu spraw, mających być przedmiotem uchwał tego Zgromadzenia zaakceptowała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.

7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 z uwzględnieniem pracy Komitetów,

5) Opinii w sprawach: wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich, wniosku Zarządu

o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań

Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

15. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku, oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne