(WB ELECTRONICS): Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2017 z 9 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia pomiędzy akcjonariuszami Spółki w osobach Panów Piotra Wojciechowskiego oraz Adama Bartosiewicza (łącznie jako Akcjonariusze Założyciele) a zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju, Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz) umowy inwestycyjnej (Umowa), Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż po spełnieniu wskazanych w Umowie okoliczności warunkujących możliwość zaangażowania Funduszu w Spółkę, w dniu 13 marca 2018 roku podjęte zostały wskazane w Umowie czynności skutkujące nabyciem akcji Spółki przez Fundusz.

Mając powyższe na uwadze w ww. dacie w szczególności:

• Fundusz objął w ramach kapitału warunkowego akcje nowej emisji uprawniające do 24% udziału w kapitale zakładowym/głosach w Spółce za łączną kwotę 128 mln zł, które to środki zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej WB Electronics;

• dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obejmujące odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Banaszuka oraz Pani Ireny Anny Wojciechowskiej a następnie powołanie w skład Rady Nadzorczej Panów: Adama Brulińskiego oraz Marcina Piaseckiego;

• podjęto uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jak również zawarto umowy na podstawie których po spełnieniu okoliczności wskazanych w Umowie, w latach 2018-2019 wyemitowane zostaną dla Akcjonariuszy Założycieli oraz Inwestora warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji w ramach kolejnej emisji akcji po cenie ustalonej w Umowie, w oparciu o rozliczenie których to warrantów określone zostaną docelowe parametry zaangażowania Funduszu w Spółkę.

Emitent informuje, iż w jego ocenie finalizacja postanowień Umowy, w tym w szczególności opisane powyżej okoliczności nie stanową naruszeń warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę