ZLOMREX (.....ZRX): zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 4
Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 27 lutego 2009 roku (piątek) na godz. 10.00, które odbędzie się w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany: §1, §2, §18 ust. 5 Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2009 r. do godz. 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Stosownie do treści przepisu art. 402 §2 Ksh Zarząd podaje treść planowanych zmian statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie §1:
1. Spółka działa pod firmą Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Złomrex Steel Services S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
proponowane brzmienie §1:
1. Spółka działa pod firmą COGNOR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
dotychczasowe brzmienie §2:
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
proponowane brzmienie §2:
Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
dotychczasowe brzmienie §18 ust. 5:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Poraju, Katowicach lub w Częstochowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
proponowane brzmienie §18 ust.5:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Poraju, Katowicach, Gdańsku lub w Częstochowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
Nadto Zarząd Emitenta informuje, iż w przypadku, gdy z uwagi na trwający proces połączenia Emitenta ze spółką CENTROSTAL SA w Gdańsku nie będzie możliwe w terminie do 20 lutego 2009 roku złożenie świadectw depozytowych i tym samym nie będzie możliwy udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którym zostaną wydane akcje Emitenta serii C (akcje połączeniowe) Zgromadzenie zostanie odwołane i zwołane ponownie w możliwie najszybszym terminie, tak, aby umożliwić udział w Zgromadzeniu także posiadaczom akcji połączeniowych tj. wydanych dotychczasowym akcjonariuszom spółki CENTROSTAL S.A. w Gdańsku.