BORSODCHEM (_BCH): Komunikat nadzwyczajny - raport 22

RAPORT UNI - PL nr 22/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 26. marca 2007. roku Raportu nr: UNI-EN 21/2007 węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Nyrt. przesyła pełny tekst Komunikatu w języku polskim:

_________________________

ZAPROSZENIE

Zarząd spółki BorsodChem Nyrt., z siedzibą pod adresem 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., Węgry ("Spółka") zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w roku 2007

Reklama

na godz. 12.00 dnia 27 kwietnia 2007 r.

Miejsce Zgromadzenia: BorsodChem Nyrt., Sala konferencyjna,

Szabadság tér 7., Bank Center, Budapeszt

W wypadku braku kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odroczone Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad 27 kwietnia 2007 r. o godz. 13.00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Raport za rok obrotowy 2006, zamknięcie roku obrotowego 2006.

a. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. dotyczące zarówno sprawozdania finansowego BorsodChem Nyrt., jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BorsodChem.

b. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto oraz obliczenia dywidendy.

c. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych oraz zaopiniowania wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku netto.

d. Raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdań finansowych oraz zaopiniowania wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku netto.

e. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat raportu w świetle przepisów o rachunkowości

2. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za 2006 r. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BorsodChem; decyzja o przeznaczeniu zysku netto.

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu dotyczącego rekomendowanych działań z zakresu ładu korporacyjnego.

4. Obniżenie kapitału zakładowego o 640 951 050 HUF poprzez umorzenie 3 173 025 akcji pracowniczych - zmiana Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

5. Zmiana formy organizacyjnej Spółki.

6. Zmiana Statutu, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formy organizacyjnej Spółki.

7. Odwołanie Członka/Członków Zarządu.

8. Wybór nowego Członka/nowych Członków Zarządu.

9. Odwołanie Członka/Członków Rady Nadzorczej.

10. Wybór nowego Członka/nowych Członków Rady Nadzorczej.

11. Określenie wynagrodzenia Członków Zarządu na 2007 r.

12. Określenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej na 2007 r.

13. Wyznaczenie biegłego rewidenta Spółki.

14. Ustalenie wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki za 2007 r.

Zwracamy uwagę akcjonariuszy na fakt, że przyjęcie wniosków przedstawionych w punktach 4, 5 i 6 porządku obrad wymaga większości co najmniej ž oddanych głosów.

W odniesieniu do punktu 4 (Obniżenie kapitału zakładowego o 640 951 050 HUF poprzez umorzenie 3 173 025 akcji pracowniczych - zmiana Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego) niniejszym informujemy akcjonariuszy, że celem obniżenia kapitału zakładowego jest dokonanie wypłaty na rzecz akcjonariuszy, obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze umorzenia 3 173 025 akcji pracowniczych.

Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt, że uchwały dotyczące punktu 4 porządku obrad mogą zostać w sposób ważny zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyłącznie, jeżeli osoby uprawnione z akcji pracowniczych zatwierdzą oddzielnie te uchwały większością co najmniej ž głosów z tych akcji. Zgodnie z §8 ust. 32 Statutu osoby, którym przysługują prawa głosu z tych akcji pracowniczych, mogą wyrazić taką oddzielną zgodę w następujący sposób:

a) poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody w prywatnym dokumencie mającym moc dowodową, przedłożonego Zarządowi na co najmniej dwa dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, na którym ma się odbyć głosowanie w sprawie uchwał zaproponowanych w związku z punktem 4 porządku obrad (tak więc do 25 kwietnia 2007 r.), lub

b) przez podpisanie, bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, oświadczenia o wyrażeniu zgody przedłożonego im do podpisu w chwili podpisywania listy obecności podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

c) zgody udzielone zgodnie z postanowieniami ppkt a) i b) powyżej mogą być sumowane.

d) sumując zgody udzielone w trybie podanym powyżej, Zarząd weźmie pod uwagę jedynie zgody udzielone przez tych akcjonariuszy, którzy są zarejestrowani w Księdze Akcyjnej Spółki w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym odbywa się głosowanie nad danymi wnioskami.

Zgodnie z §8 ust. 5 i §8 ust. 6 Statutu Spółki:

"5) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu, jeżeli:

a) opłacił należny wkład finansowy na rzecz Spółki;

b) został w sposób wiążący wpisany do Księgi Akcyjnej Spółki;

c) do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zablokował akcje danego akcjonariusza i poinformował o tym fakcie na piśmie Zarząd najpóźniej do godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

ca) Izba Rozrachunkowo-Depozytowa w Budapeszcie przekazała Zarządowi na piśmie informację o zablokowaniu akcji nie później niż o godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub

cb) akcjonariusz lub podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych przekazał Zarządowi informację o zablokowaniu akcji danego akcjonariusza poprzez przekazanie świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż o godz. 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Żaden akcjonariusz nie może zostać pozbawiony prawa do wykonywania przysługujących mu praw na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli powyższe warunki są spełnione.

6) Jeżeli warunki, o których mowa w pkt 5 zostaną spełnione, akcjonariusz lub jego upoważniony pełnomocnik mogą zwrócić się o wydanie karty lub pakietów do głosowania, lub też urządzenia zaakceptowanego przez Zarząd jako urządzenie służące do oddawania głosów podczas zgromadzenia oraz identyfikacji głosującego (zwanego dalej "urządzeniem do głosowania"), w miejscu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po poświadczeniu swojej tożsamości poprzez złożenie podpisu na liście obecności, co uprawnia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i głosowania."

Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) oraz w biurze budapeszteńskiego oddziału Spółki (1054 Budapeszt, Szabadság tér 7., Bank Center) w dni robocze w godz. 9.00- 15.00 w okresie 11- 26 kwietnia 2007 r., a od godz. 9.00 11 kwietnia 2007 r. na stronach internetowych BorsodChem Nyrt. (www.borsodchem.hu).

Jedynie akcjonariusze, którzy zostali w sposób wiążący wpisani do Księgi Akcyjnej przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać na nim prawo głosu osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 11.15- 11.45 (lub w wypadku odroczonego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - w godz. 12.30-12.45), akcjonariusz (po potwierdzeniu przysługującego mu prawa do reprezentacji) lub jego należycie umocowany pełnomocnik (po potwierdzeniu tożsamości) z chwilą podpisania listy obecności uzyskuje prawo do otrzymania karty lub innego urządzenia do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu.

W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo musi mieć formę dokumentu oficjalnego lub dokumentu prywatnego mającego moc dowodową, który (wraz z dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia tożsamości) należy przedłożyć nie później niż w chwili rejestracji. Udzielone pełnomocnictwo będzie również obowiązywać podczas ewentualnego odroczonego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w wyniku braku kworum, jak również w wypadku wznowionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Forma dokumentu oficjalnego wystawionego poza terytorium Węgier lub pełnomocnictwa wydanego w formie dokumentu prywatnego mającego moc dowodową musi być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi legalizacji i superlegalizacji dokumentów wydanych za granicą.

Warunki uczestnictwa w odroczonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w wyniku braku kworum będą takie same, jak warunki pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niezależnie od liczby akcji z prawem głosu reprezentowanych na odroczonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się, że będzie istniało kworum.

Akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni omówić z podmiotem świadczącym usługi inwestycyjne i prowadzącym na ich rzecz rachunek papierów wartościowych czynności i ostateczne terminy, od których wykonania/dotrzymania zależy możliwość stwierdzenia tożsamości akcjonariuszy przez KELER Zrt.

Kazincbarcika, 26 marca 2007 r.

Zarząd BorsodChem Nyrt.

_________________________

János Illéssy

Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za Relacje Inwestorskie
János Illéssy - Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za Relacje Inwestorskie

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obniżenie | rachunek | zarobki | Nadzwyczajni | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »