ALCHEMIA (ALC): Data, godzina i miejsce NWZ - raport 37

Raport bieżący nr 37/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3

Porządek obrad NWZ

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki

9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:

W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"20.6 W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."

Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 08.07.2005r. do godz.1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Alchemia S.A. w Brzegu ul. Krakusa 3 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 900 do 1500.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Data autoryzacji: 23.03.05 16:44

Aleksander Maciejowski - Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych