SOHODEV (SHD): Data i porzadek obrad na NWZA - raport 25
Zarząd Narodowego Funuszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejnowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19468, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spólek handlowych oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu, zwołuje na dzień 9 października 2001 r., godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. przy ul. Jagiellońskiej 15 (V piętro, Rainbow Center).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000" i "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000".
8. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r." i "Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku" i "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000".
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000",
b) zatwierdzenie "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000",
c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 oraz pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych,
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
10. Zmiany w statucie NFI Progress S.A. i ustalenie jednolitego tekstu Statutu NFI Progress S.A.
11. Zatwierdzenie "Regulaminu Rady Nadzorczej NFI Progress S.A."
12. Przedstawienie przez przedstawiciela Rady Nadzorzej opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez PZU NFI Managment Sp. z o.o. - firmę zarządzającą majątkiem NFI Progress S.A. w roku 2000 w spółkach, w których NFI Progress S.A. posiada pakiet wiodący otrzymany od Skarbu Państwa i strategii działania w stosunku do poszczególnych spółek portfelowych.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.
