01NFI (01N): Data i porzadek obrad na NWZA - raport 34

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2001 roku o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (Hotel Europejski, I piętro, sala Pompejańska) odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w roku 2000 w spółkach, w których Fund.1 NFI S.A. posiada pakiet wiodący otrzymany od Skarbu Państwa.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2000 rok oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Funduszu za 2000 rok i sprawozdania Zarządu za 2000 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2000 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok,

c) podziału zysku za 2000 rok,

d) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok,

f) zmian w Statucie Funduszu,

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.