NORDEA (NDA): Data i porządek obrad na NWZA

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2001 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z Bankiem Własności Pracowniczej - Unibank Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku Banku Własności Pracowniczej - Unibank S.A. na Nordea Bank Polska S.A. w zamian za akcje, które Nordea Bank Polska S.A. wyda akcjonariuszom Banku Własności Pracowniczej - Unibank S.A. oraz o warunkach połączenia.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do dokonania czynności związanych z połączeniem z Bankiem Własności Pracowniczej - Unibank S.A.

6. Sprawy inne i wniesione.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nie wymagane jest w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne.

Przypominamy również, iż aby Akcjonariusz mógł uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymagane jest:

a) w przypadku posiadania akcji imiennych Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w NWZA, jeśli jest zapisany do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co oznacza że do czasu NWZA nie dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

b) w przypadku posiadania akcji na okaziciela Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem NWZA, tj. do dnia 29.11.2001 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 212 - w godz. 8:00-17:00) akcje, lub zamiast nich, zaświadczenie wydane przez przedsiębiorstwo maklerskie lub bank ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakończenia NWZA włącznie, tzn. na okres od 30 listopada 2001 r. do 07 grudnia 2001 r.