LETA (LTA): Data i porządek obrad na NWZA, lista akcjonariuszy - raport 47,48

Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości przyjęty porządek obrad i treść podjętych uchwał przez NWZA LETA S.A. w dniu 17 września 2001 roku:

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 roku

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 rok.

c. anulowania uchwały nr 17 WZA z 29 czerwca 2001 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru.

d. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy ) i nie większą niż 15.500.000 zł ( słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy ) tj. z kwoty 4.617.552 zł ( słownie: cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa ) do kwoty nie mniejszej niż 8.017.552 zł ( słownie: osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) i nie większej niż 20.117.552 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) poprzez emisję od 3.400.000 sztuk (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) do 15.500.000 sztuk ( słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł ( słownie:jeden ) każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

e. zmiany statutu spółki

f. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Z porządku obrad NWZA Leta S.A. usunięto punkt o przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz usunięto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

NWZA Leta S.A. w dniu 17 września 2001 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A.

Na zasadzie art. 55 i nast. ustawy o rachunkowości w zawiązku z § 32 ust 1 pkt a Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A za ostatni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 r.

Na zasadzie art. 55 i nast. ustawy o rachunkowości w związku z § 32 ust 1 pkt a Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LETA S.A. zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

a. Bilans grupy kapitałowej LETA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku który tak po stronie aktywów jak i pasywów wykazuje sumę 55 584 726,78 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy )

b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący

stratę netto w wysokości 9 638 817,52 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze )

c. informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

d. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 037 950,27 zł (słownie: milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

w sprawie anulowania uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2001.

Na zasadzie § 32 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LETA" Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

I. EMISJA AKCJI

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i nie wyższą niż 15.500.000 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 4.617.552 zł (cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie mniejszej niż 8.017.552 zł. (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i nie większej niż 20.117.552 zł (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez publiczną emisję

nie mniej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) i nie więcej niż 15.500.000 (piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Akcje nowej emisji stanowią akcje zwykłe na okaziciela i pokryte zostaną wyłącznie gotówką.

4. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2001, tj. od dnia 1 stycznia 2001 roku.

II. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY

§ 2.

1. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną akcji nowej emisji, sporządzona po myśli art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

III. ZMIANA STATUTU

§ 3

1. Dokonuje się zmiany § 7 pkt. 1) Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 7 pkt.1)

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi nie mniej niż 8.017.552 zł. (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 20.117.552 zł (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).

2. Dokonuje się zmiany § 8 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

§ 8

"Kapitał akcyjny dzieli się na nie mniej niż 8.017.552 (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 20.117.552 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz nie mniej niż 7.807.552 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) i nie więcej niż 19.907.552 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela; uprzywilejowanie akcji polega na tym, że każdej akcji odpowiada prawo do 5 głosów".

IV. UPOWAŻNIENIA

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

1) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji,

2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji nowej emisji,

3) dokonania przydziału akcji,

4) podjęcia decyzji o zawarciu umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz do zawarcia tych umów,

5) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w szczególności do wystąpienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z zawiadomieniem w trybie art. 63 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,.

6) złożenia w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 310 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz do dookreślenia w tym oświadczeniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany § 40 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 28 czerwca 1994 r. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

"§ 40 ust. 1

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wymagają tego przepisy prawa również w innych pismach."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU

W sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na zasadzie § 32 n Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w NWZA w dniu 17 września 2001 roku dysponujących co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA:

L.p. Imię i Rodzaj Ilość Ilość Procent głosów

Nazwisko akcji akcji głosów na WZA

1. Grażyna Zwykłe na 527 000 527 000 9,65 %

Agnieszka okaziciela

Tkocz