VISCO (VSC): Data i porządek obrad na WZA - raport 8

Zarząd VISCOPLAST SA działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 kwietnia 2001 r. na godz. 12oo w sali konferencyjnej hotelu PRIMA BEST WESTERN we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 16-19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do odejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki w 2000 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok;

b) wniosku w sprawie podziału zysku za 2000 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok;

c) podziału zysku za 2000 rok;

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku;

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku;

f) zmian w Statucie VISCOPLAST SA;

g) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu VISCOOPLAST SA;

h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad.