PZMBOL (PZMBOL): Data i porządek obrad na WZA - raport 2
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna na podstawie paragraf 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania ( Dz. U. Nr 163 poz. 1161 ) niniejszym przekazuje do wiadomości datę zwyczajnego WZA wraz z porządkiem obrad .
Niżej przekazujemy dokładną treść ogłoszenia w tej sprawie jakie ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym :
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 - lecia 48, wpisanej do księgi rejestrowej BH 1232 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Jeleniej Górze, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :
1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,
2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,
zwołuje na dzień 25 kwietnia 2001 roku na godzinę 12.00 w Warszawie ul. Nowogrodzka 47A ( Biuro Trinity Management - ROMA OFFICE CENTER , sala konferencyjna IV piętro ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej,
5. Przedstawienie przez Zarząd
a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2000 r.
b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmującego :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,
- informację dodatkową ,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ,
c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2000 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2000 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2000 r.
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmującego :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,
- informację dodatkową ,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ,
d) podziału zysku netto za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
e) udzielenia Zarządowi spółki skwitowania z wykonania obowiązków w 2000 r. ,
f) udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 2000 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy .
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem majątku Młyna w Jeleniej Górze do nowotworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , której jedynym bądź większościowym udziałowcem będzie PZM "PZZ" Bolesławiec S.A.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji .
Sprawy organizacyjno prawne.
Zarząd spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami , prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe .
Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 20 kwietnia 2001 r. w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy ) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.