PZMBOL (PZMBOL): Data i porządek obrad na WZA - raport 2

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna na podstawie paragraf 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania ( Dz. U. Nr 163 poz. 1161 ) niniejszym przekazuje do wiadomości datę zwyczajnego WZA wraz z porządkiem obrad .

Niżej przekazujemy dokładną treść ogłoszenia w tej sprawie jakie ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym :

Reklama

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 - lecia 48, wpisanej do księgi rejestrowej BH 1232 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Jeleniej Górze, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :

1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,

2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,

zwołuje na dzień 25 kwietnia 2001 roku na godzinę 12.00 w Warszawie ul. Nowogrodzka 47A ( Biuro Trinity Management - ROMA OFFICE CENTER , sala konferencyjna IV piętro ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej,

5. Przedstawienie przez Zarząd

a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2000 r.

b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmującego :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

- informację dodatkową ,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ,

c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2000 r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2000 r.

7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2000 r.

b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmującego :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

- informację dodatkową ,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ,

d) podziału zysku netto za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

e) udzielenia Zarządowi spółki skwitowania z wykonania obowiązków w 2000 r. ,

f) udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 2000 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy .

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem majątku Młyna w Jeleniej Górze do nowotworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , której jedynym bądź większościowym udziałowcem będzie PZM "PZZ" Bolesławiec S.A.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji .

Sprawy organizacyjno prawne.

Zarząd spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami , prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe .

Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 20 kwietnia 2001 r. w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy ) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: przedsiębiorstwo | Bolesławiec
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »