HOWELL (HWL): Data i porządek obrad NWZA - raport 100

Zarząd Spółki Akcyjnej HOWELL z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Armii Krajowej 54, na podstawie art. 393 ż 1 i 396 ż 1 i 2 kodeksu

handlowego oraz ż 23 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki jednogłośnie w

głosowaniu jawnym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej HOWELL na dzień 29 stycznia 2001

roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej

w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 16, z następującym porządkiem

obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji w celu

ich umorzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Zarządu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej na

tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonają blokady

posiadanych akcji i w tym samym terminie złożą zaświadczenia z

Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny o dokonanej

blokadzie w siedzibie Spółki.

Zaświadczenie należy złożyć w sekretariacie.

Zgodnie z art. 405 Kodeksu handlowego akcjonariusze mogą

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni wykazać się odpisami z

właściwych rejestrów wskazującymi osoby uprawnione do

reprezentowania.

Osoby nie wymienione w odpisie powinny posiadać pisemne

pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu będzie zgodnie z art. 400 ż 1 Kodeksu handlowego

wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w

siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego

Zgromadzenia przed salą obrad w godzinach 10.00 - 11.00.