COGNOR (COG): Data i porządek obrad WZA - raport 16

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001,

nr wpisu 0000071799

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 27 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania

z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej.

6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok tj. bilansu, rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, skonsolidowanej informacji dodatkowej

7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2003 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków finansowych, informacji dodatkowej),

b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków finansowych, informacji dodatkowej),

c)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok,

d)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2003 rok,

e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2003 rok,

f)pokrycia straty za 2003 rok,

g)zmian w statucie Spółki - §18,

h)umorzenia 630 601 akcji, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1 261 202, zmiany statutu - §7

i)a w przypadku niepodjęcia uchwał : o umorzeniu akcji, o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie §7 statutu Spółki podjęcie uchwały o zbyciu akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.

§18 ust. 1 dotychczasowa treść :

Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowana treść:

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§7 dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 12.662.974,- zł ( dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 6.331.487 (sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

Proponowana treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 19 maja 2004 r. do godz.16.00 w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 17 grudnia | KRS | wpis | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »