ZPUE (PUE): Data i porządek obrad ZWZA - raport 33

Działając na podstawie ż42 pkt.1 oraz ż54 ust.3 Rozporządzenia RM

z dnia 22.12.1998r.(Dz.U. Nr 163, poz.1160 z 1998r.), Zarząd Z.A.

Puławy S.A. informuje, że w dniu 22 listopada 2001r. odbędzie

się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.A. Puławy S.A.

z proponowanym poniżej porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki

w roku obrotowym trwającym od 01.01.2000r. do 30.06.2001r.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za

rok obrotowy trwający od 01.01.2000r. do 30.06.2001r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku

finansowego lat ubiegłych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

01.01.2000r.- 30.06.2001r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym

01.01.2000r. - 30.06.2001r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

9. Powołanie zarządu na IV kadencję.

10.Zamknięcie obrad.