INSTALEXP (INSTALEXP): Data i porządek obrad ZWZA - raport 8
Raport bieżący nr 8/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd Spółki Akcyjnej Instalexport S.A. ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, działając na podstawie art. 399 par.1 i art. 402 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 11 pkt 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2005r. o godz. 10.00 w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, sala C, piętro 5.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad WZA.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instalexport S.A. za 2004r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Instalexport S.A. za 2004r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Instalexport S.A. za 2004r.
9. Powzięcie uchwały o udzielenie Członkowi Zarządu Instalexport S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004r.
10. Powzięcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004r.
11. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2004r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instalexport S.A. za 2004r.
13. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instalexport S.A. za 2004r.
14. Informacja Zarządu Instalexport S.A. o aktualnej sytuacji Spółki.
15. Powzięcie uchwały o kierunkach dalszej działalności Spółki.
16. Powzięcie uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych Instalexport S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
17. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjne:
Na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w WZA pod warunkiem, że złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18, pokój nr 210, co najmniej na tydzień przed terminem WZA, nie później niż do godz.15.00 dnia 9 czerwca 2005r, świadectwo depozytowe (wydaje je na żądanie akcjonariuszy Dom Inwestycyjny BRE Banku w Warszawie, ul. Wspólna 47/49) i nie odbiorą go przed ukończeniem tegoż Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu i materiały w sprawach objętych porządkiem obrad.
Data autoryzacji: 19.05.05 15:38
Edward Szwarc - Prezes Zarządu