ALIOR (ALR): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku - raport 72
Raport bieżący nr 72/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Bank S.A. ("Alior Bank”) informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA.
Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktów w następującym brzmieniu:
- "Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.”
-" Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.”
wobec czego uległ zmianie pkt 7 porządku obrad, dodano nowy pkt 8, a dotychczasowy pkt 7 porządku obrad został oznaczony numerem 9.
W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:.
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A.
6.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-14 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor IR | |||