AIRWAY (AWM): Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Adiuvo Investments S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd AIRWAY MEDIX S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Adiuvo Investments S.A. o następującej treści:

"Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2017 r. zawarła z mniejszościowymi udziałowcami spółki zależnej Biovo sp. z o.o. (Biovo) umowy, na podstawie których udziały posiadane przez tych udziałowców w Biovo zostały zamienione na posiadane przez Adiuvo, łącznie 2.064.540 akcji Airway Medix S.A. (Airway Medix).

W konsekwencji powyższego Adiuvo uzyskało status jedynego właściciela Biovo, zmniejszając bezpośredni stan posiadania w Airway Medix, nie zmieniając jednak przy tym łącznego wpływu na Airway Medix.

Powyższa transakcja miała na celu uporządkowanie struktury akcjonariatu Biovo i w związku z ww. transakcją nie uległ zmianie łączny (tj. bezpośredni oraz pośredni) wpływ Adiuvo na Airway Medix.

W konsekwencji powyższego:

- Biovo nie zmieniło swojego stanu posiadania w Airway Medix;

- udział Adiuvo w Biovo uległ zwiększeniu z 88% do 100%;

- udział bezpośredni Adiuvo w Airway Medix uległ zmniejszeniu z 6,96% do 3,43%, przy czym w związku ze zwiększeniem stanu posiadania Adiuvo w ogólnej liczbie głosów w Biovo z 88% do 100% nie miała miejsca realna zmiana wpływu Adiuvo na Airway Medix.

Niemniej w związku ze zmianą bezpośredniego stanu posiadania w Airway Medix działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] Adiuvo w imieniu swoim oraz Orenore Sp. z o.o. (Orenore) i Biovo zawiadamia, że w związku z zawarciem ww. umów Adiuvo zmniejszyło bezpośredni stan posiadania w Airway Medix, przy czym w związku ze zwiększeniem stanu posiadania Adiuvo w ogólnej liczbie głosów w Biovo do 100% nie miała miejsca realna zmiana wpływu Adiuvo na Airway Medix.

Przed zawarciem ww. umów łączny stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo, Orenore oraz Biovo wynosił 33.149.270 akcji, co stanowiło 56,74% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawniało łącznie do 33.149.270 głosów co stanowiło 56,74% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a.Adiuvo posiadało 4.066.122 akcji Airway Medix, co stanowiło 6,96% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 4.066.122 głosów, co stanowiło 6,96% ogólnej liczby głosów;

b.kontrolowana w 88% przez Adiuvo spółka Biovo posiadała 22.916.400 akcji Airway Medix, co stanowiło 39,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 22.916.400 głosów, co stanowiło 39,23% ogólnej liczby głosów,

c.Orenore posiadało 6.166.748 akcji Airway Medix, co stanowiło 10,56% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 6.166.748 głosów, co stanowiło 10,56% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu ww. transakcji łączny tj. bezpośredni oraz pośredni wpływ na Airway Medix ze strony Adiuvo, Orenore oraz Biovo nie uległ realnej zmianie, przy czym aktualny stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo, Orenore oraz Biovo wynosi 31.084.730 akcji Airway Medix, co stanowi 53,21% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawnia łącznie do 31.084.730 głosów co stanowi 53,21% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a.Adiuvo posiada 2.001.582 akcji Airway Medix, co stanowi 3,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 2.001.582 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów.

b.kontrolowana w 100% przez Adiuvo spółka Biovo posiada 22.916.400 akcji Airway Medix, co stanowi 39,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 22.916.400 głosów, co stanowi 39,23% ogólnej liczby głosów,

c.Orenore posiada 6.166.748 akcji Airway Medix, co stanowi 10,56% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 6.166.748 głosów, co stanowi 10,56% ogólnej liczby głosów.

Adiuvo Investments S.A. oraz Biovo sp. z o.o. wchodzą do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments a wraz z Orenore Sp. z o.o. podmioty te wchodzą w skład Grupy Orenore dla której podmiotem dominującym jest Orenore Investments Limited. Poprzez udziały w podmiotach z Grupy Orenore podmiotem dominującym dla Airway Medix w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej […] pozostaje Pan Marek Orłowski.

Jednocześnie Adiuvo informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Adiuvo (inne niż Biovo) posiadające akcje Airway Medix, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Dodatkowo Adiuvo informuje, że nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”