JANTAR (JAN): Informacja dotycząca zmian Statutu Spółki. - raport 12

Zarząd Spółki Jantar Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Zarząd wskazuje brzmienie nowych postanowień Statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „§ 1 1. Firma Spółki brzmi: TEASEL CAPITAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej TEASEL CAPITAL S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dodać do przedmiotu działalności Spółki: - 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; - 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; - 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; - 73.11.Z działalność agencji reklamowych; - 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; - 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; - 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać do § 5 Statutu Spółki ustęp 2 w brzemieniu: „§ 5 2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; 3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 4) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; 9) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych; 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 13) 43.31.Z Tynkowanie; 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; 15) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian; 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie; 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych; 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; 20) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 21) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; 22) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 24) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; 26) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 27) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna, motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; 28) 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 30) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 31) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 32) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 33) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 34) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 35) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 36) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 37) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 38) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 39) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 41) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 42) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 43) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 47) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 49) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 50) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 51) 72.20 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 52) 71.20 badania i analizy techniczne; 53) 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; 54) 26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; 55) 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; 56) 21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; 57) 21.20.Z produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 58) 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 59) 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; 60) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 61) 38.1 zbieranie odpadów; 62) 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów; 63) 38.3 odzysk surowców; 64) 39.00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; 65) 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; 66) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 67) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 69) 64.91.Z leasing finansowy; 70) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; 71) 64.20.Z działalność holdingów finansowych; 72) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 73) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 74) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 75) 63.12.Z działalność portali internetowych; 76) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej; 77) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 78) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; 79) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; 80) 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych; 82) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 83) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 84) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić § 6A Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6A 1. W terminie do dnia 31.05.2019 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. 3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. 7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Stechmiller - Prezes Zarządu