QUMAK (QMK): Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Qumak Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi swoją stronę korporacyjną, zamieszczając na niej wszelkie informacje wymagane przepisami prawa a także wyszczególnione w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016, z wyjątkami kiedy dana informacja nie ma zastosowania w przypadku Spółki.
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie podjęła decyzji o publikowaniu prognoz finansowych. Niemniej jednak, jeśli podejmie taką decyzję zamierza udostępniać je na stronie internetowej w specjalnie wydzielonej zakładce.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności, jednak Spółka dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów, bierze pod uwagę przede wszystkim ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość branży w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie prowadziła do tej pory transmisji obrad walnego zgromadzenia. W przypadku gdy Spółka podejmie decyzję o transmitowaniu obrad, informacja o tym zostanie opublikowana na stronie internetowej, z zachowaniem wymaganego terminu.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie jest kwalifikowana do indeksów WIG20 ani mWIG40. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym, również struktura akcjonariatu Spółki nie wskazuje na konieczność udostępniania pełnej zawartości w języku angielskim. Niemniej jednak jednak Spółka udostępnia angielską wersję serwisu Relacji Inwestorskich.
Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkowie Rady Nadzorczej przedłożyli Zarządowi Spółki, stosowne oświadczenia w zakresie niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, nr 2005/162/WE.
Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce wyodrębniono jednostkę sprawującą funkcję audytu wewnętrznego. Niemniej jednak jeśli dojdzie do rezygnacji z wyodrębnienia jednostki audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza w funkcji Komitetu Audytu rokrocznie dokona oceny potrzeby wydzielenia tej jednostki.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, co jest związane ze strukturą akcjonariatu oraz z brakiem takich oczekiwań ze strony akcjonariuszy. W strukturze przeważają podmioty krajowe takie jak fundusze inwestycyjne i emerytalne, z siedzibami w Warszawie, gdzie odbywają się walne zgromadzenia Spółki.Spółka umieszcza nagrania przebiegu obrad walnych zgromadzeń na swojej stronie internetowej, w sekcji Walne Zgromadzenia, niezwłocznie po ich odbyciu.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Polityka zapobiegania Konfliktom Interesów została przyjęta przez Zarząd Spółki w dniu 18.04.2018 roku, a następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 23.04. 2018 roku.
Wynagrodzenia
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcjonujące w Spółce zasady premiowania za osiągnięte wyniki, uzależniają wysokość wynagrodzenia premiowego członków zarządu oraz kluczowych menedżerów od rzeczywistych wyników finansowych osiąganych przez Spółkę w perspektywie roku obrotowego.
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na opcjach lub w inny sposób powiązany z akcjami Spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Połukord - Prezes Zarządu
Bartosz Ćwikliński - Wiceprezes Zarządu
