PGSSOFT (PSW): Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz - raport 6

Zarząd "PGS Software" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej nr 125, informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2008 r. na godz. 9.00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej nr 125, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwał w sprawie:

a) dokonania zmian w Programie Motywacyjnym I,

b) dokonania zmian w Programie Motywacyjnym II,

c) dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego II,

d) zmiany Statutu Spółki,

e) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie porządku obrad.

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (pkt. 6 d) porządku obrad):

Obecne brzmienie §8 ust. 2:

2. Akcje wymienione w ust. 1 powyżej są akcjami, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.

Proponowane brzmienie §8 ust. 2:

2. Akcje serii A i B, wymienione w ust. 1 powyżej, są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.

Zarząd "PGS Software" S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 15 grudnia 2008 roku, do godz. 16.00 i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika nr 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul Prezes Zarządu