AQUABB (AQU): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA” S.A. - Gminy Bielsko-Biała wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2017r. Wniosek wpłynął w dniu 16 maja 2017r. i spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2017r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017 z dnia 9 maja 2017r. ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj. punktu dotyczącego wypłaty nagród jubileuszowych dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu "AQUA” S.A.

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. zwołanego na 14 czerwca 2017r. – godz. 10:00, jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2016r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2016r.

8. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów, związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2016r.

9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016r.

10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.

11. Powzięcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2016r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

- podziału zysku za 2016r.,

- wypłaty dywidendy za rok 2016r., także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.

13. Powzięcie uchwały o przeniesieniu środków z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

14. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty nagród jubileuszowych dla Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu "AQUA” S.A.

15. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

17. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z uzupełnionym porządkiem obrad,

- projekty uchwał Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza,

- wniosek akcjonariusza wraz z załączonymi do niego projektami uchwał.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2017r. pozostają bez zmian.

Załączniki