LENTEX (LTX): Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 119

Raport bieżący nr 119/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Komunikat

W dniu 17 października 2011 r., Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem:

ul. Powstańców Śląskich 54, 42 - 700 Lubliniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgłosił do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem właściwego powiadomienia "Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" na dzień 21 listopada 2011 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki

do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 1.432.389 akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. na

sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł i nie mniejszej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych,

które nie zostały przez Spółkę zbyte.

7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiedniej ilości akcji

seriiG, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata,

z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

9. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Dyskusja.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 15 października 2011 r., Rada Nadzorcza Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna działając na podstawie

Art. 25 Statutu Spółki, zatwierdziła pozytywnie ww. porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

przewidzianego na dzień 21 listopada 2011 r.
Jaromir Gorczyca - Członek Zarządu