LZMO (LZM): Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmiana Statutu Spółki wraz z projektami uchwał. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka”) informuje, iż w raporcie ESPI nr 2/2016 z dnia 04.06.2016 r. omyłkowo nie został ogłoszony punkt porządku obrad dotyczący powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.

Zarząd Spółki podaje treść porządku raportu ESPI nr 2/2016 z dnia 04.06.2016 r. po korekcie:

"Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: " 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet””

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Załączniki