REDAN (RDN): Korekta Raportu 18/2015 Nowy Skład Rady Nadzorczej Redan S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu

18 czerwca 2015 roku powołano nową radę nadzorczą Redan S.A., która ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015 roku.

Obecnie Rada Nadzorcza Redan S.A. działa w składzie:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady

• Sławomir Lachowski ukończył z wyróżnieniem wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i na Uniwersytecie w Zurychu, a ponadto Advanced Management Programme w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz Stanford Executive Program (Stanford). Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Wielokrotnie zasiadał on w zarządzie banków, ostatnio zaś pełnił funkcję prezesa zarządu BRE Bank S.A. (w latach 2004-2008), czy też wiceprezesa zarządu PKO BP S.A., wcześniej zaś PBG S.A. w Łodzi. Sławomir Lachowski jest twórcą innowacji o przełomowym charakterze - nowego modelu detalicznego banku internetowego, który wdrożono z sukcesem w Polsce (mBank).

• Ponadto Sławomir Lachowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach: TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie, BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Przewodniczący Rady Nadzorczej), BSS Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, PAYTEL S.A. z siedzibą w Warszawie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (Przewodniczący Rady Nadzorczej), TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,. Pełni ponadto funkcję członka Rady Honorowej EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION z siedzibą w Warszawie. W okresie ostatnich 5 lat pełnił nadto funkcję członka rady nadzorczej w spółkach: Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku, UPSIDE SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, MCI MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, ONE-2-ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu, FIN VENTURES MANAGEMENT Sp. z o.o., KLUB SPORTOWY WIDZEW ŁÓDŹ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łodzi.

• Sławomir Lachowski jest wspólnikiem w następujących spółkach: MEMOREX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, UPSIDE SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, PROPERTY INVESTMENTS 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Pełni nadto funkcję prezesa zarządu w PROPERTY INVESTMENTS 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, oraz funkcję prezesa zarządu w FM BANK PBP S.A. z siedzibą w Warszawie.

• Od czerwca 2008 roku, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą SL Consulting, w zakresie doradztwa strategicznego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi doradztwa na rzecz Redan S.A. na podstawie umowy świadczenia usług.

• Pan Sławomir Lachowski złożył oświadczenie, że jest kandydatem niezależnym w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

• Działalność Pana Sławomira Lachowskiego poza Emitentem nie ma charakteru konkurencyjnego

• Pan Sławomir Lachowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady

Pan Leszek Kapusta

• posiada wykształcenie wyższe (mgr historii), ukończył Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego).

• Oprócz funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, sprawuje on także funkcję Prezesa ARETO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi . Ponadto Leszek Kapusta jest prokurentem w następujących spółkach (wszystkie spółki z siedzibą w Łodzi) – TOP SECRET Sp. z o.o., LOGER Sp. z o.o, ORES Sp. z o.o.

• Ponadto Leszek Kapusta prowadzi działalność gospodarczą pod firmą LOMALO.

• Leszek Kapusta pełni funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Happy Kids.

• W okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem spółki PROWIR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz jej Prezesem Zarządu, a także wspólnikiem i Prezesem Zarządu TRAMZON Sp. z o.o.

• W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki JUST JEANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TOP SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz wiceprezesa zarządu spółki Redan Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (do 28 stycznia 2013 roku).

• W latach 1995 -2006 w Redan S.A. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, odpowiadał za kreowanie i wdrażanie polityki handlowej (opracowanie standardów sprzedaży, szkolenie pracowników, wdrażanie procedur organizacyjnych).

• W latach 2003-2006 w spółce TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie był członkiem Rady Nadzorczej.

• Od 2006 roku do 2009 roku w Redan Centrum Finansowe Sp. z o.o. w Łodzi pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

• Do dnia 31 grudnia 2014 roku Leszek Kapusta świadczył na rzecz Emitenta usługi związane z kreowaniem i realizacja polityki IT, w tym wdrażanie procesów zarządzenia przedsiębiorstwem.

•

• Pan Leszek Kapusta złożył oświadczenie, że jest kandydatem niezależnym w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

• Działalność Pana Leszka Kapusty poza Emitentem nie ma charakteru konkurencyjnego

• Pan Leszek Kapusta nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Piengjai Wiśniewska – Członek Rady

Pani Piengjai Wiśniewska

• Ukończyła Assumption Business Admistration University w Bangkoku. Jest absolwentem California State University w San Bernardino (USA ), gdzie uzyskała tytuł MBA.

Poza Spółką Piengjai Wiśniewska pełni funkcję prezesa zarządu następujących spółek (wszystkie spółki z siedzibą w Łodzi): AGENDA Sp. z o.o., EURO-CENTER Sp. z o.o. i ORES Sp. z o.o.

Piengjai Wiśniewska zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 1989-1993 w Patty.K. Import-Export Co.Ltd. w Bangkoku jako dyrektor zarządzający,

- w 1994 roku w P.P.H.U. "Matina" w Łodzi jako właściciel,

- od 1996 roku w "Brukowa Centrum Handlowe" s.c. w Łodzi jako współwłaściciel,

- w latach 1999-2000 w P.H. "Grosik" w Łodzi jako właściciel,

- od 2002 roku w Ores Sp. z o.o. w Łodzi jako prezes zarządu i wspólnik,

- od 2001 roku w Euro-Center Sp. z o.o. w Łodzi jako prezes zarządu,

- od 2004 roku w Agenda Sp. z o.o. w Łodzi jako prezes zarządu,

- w latach 1995-2000 w Redan. S.A. w Łodzi jako specjalista ds. zakupów,

- w latach 2004-2008 w Redan. S.A. w Łodzi jako dyrektor ds. kontaktów z dostawcami,

- od października 2012 roku w Troll Market Sp. z o.o. jako doradca ds. importu,

- od października 2012 roku w Just Jeans Sp. z o.o. jako doradca ds. importu.

Piengjai Wiśniewska jest członkiem Rady Fundacji Happy Kids.

Ponadto Piengjai Wiśniewska jest wspólnikiem w następujących spółkach: EURO-CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ORES Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, REAL OFFICE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Brukowa Centrum Handlowe s.c. w Łodzi, HOTELE ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W ciągu ostatnich 5 lat Piengjai Wiśniewska była wspólnikiem: Top Secret Adventure Team Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi a także R-FASHION sp. z o.o. (do 2010 roku).

W ciągu ostatnich 5 lat pełniła nadto funkcję członka rady nadzorczej Top Mark Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

• Działalność Pani Piengjai Wiśniewskiej poza Emitentem nie ma charakteru konkurencyjnego

• Pani Piengjai Wiśniewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Monika Kaczorowska – Członek Rady

Pani Monika Kaczorowska

• posiada wykształcenie z dziedziny finansów, ekonomii i rachunkowości, a także wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i finansach. W roku 1997 ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja :Rachunkowość i zarządzanie finansowe, a w 2001 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kolejno pracowała:

1. w latach 1997-1999 Biuro Rachunkowo – Konsultacyjne Abak s.c.

2. w latach 1999-2003 Interabra Venture Sp. z o.o.,Interabra Agencja Celna Sp. z o.o. , Abra Company Limited sp. z o.o. i NBM Company Limited sp. z o.o., główna księgowa

3. w latach 2003-2014 Redan SA, główna księgowa GK Redan

4. obecnie ZSP nr 2 i Areto Sp. z o.o., główna księgowa.

Pani Monika Kaczorowska złożyła oświadczenie, że jest kandydatem niezależnym w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW

• Działalność Pani Moniki Kaczorowskiej poza Emitentem nie ma charakteru konkurencyjnego

• Pani Monika Kaczorowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jacek Jaśkiewicz– Członek Rady

Pan Jacek Jaśkiewicz

• Ukończył Wydział Ekonomiki i Organizacji w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ze specjalnością ekonomika i organizacja przemysłu. Ukończył także Podyplomowe Studia Menedżerskie na dwóch kierunkach: Planowanie oraz Marketing – zorganizowane przez Polsko- Amerykański Instytut Zarządzania, Politechnikę Lubelską oraz Uniwersytet Illinois (USA) z nagrodą rektora dla najlepszego studenta roku.

• Posiada również dyplom Postgraduate Management Studies Certificate - Business Planning & Marketing Program wydany przez Uniwersytet Illinois. Ukończył kurs oraz zdał, zorganizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Ukończył kurs dla audytorów wewnętrznych systemu jakości ISO.

• Jacek Jaśkiewicz zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

• w latach 1994-1995 – w Thermoplast Distribution Sp. z o.o. w Warszawie jako szef Biura Handlowego w Radomiu, asystent zarządu,

• w latach 1995-1997 – w Global Service w Sp. z o.o. w Radomiu jako zastępca dyrektora ds. marketingu, członek zarządu odpowiedzialny za działalność marketingową, rozwój sieci dystrybucji i kontakty z kluczowymi klientami,

• w latach 1997-1998 – w Global Cosmed S.A. w Radomiu jako Marketing Manager – kierowanie pracami działów: Analizy Rynku, Nowych Produktów oraz Promocji i Reklamy,

• od 1998 roku – w BingoSpa Polska Sp.j. z siedzibą w Milejowicach k/Radomia jako Dyrektor ds. Rozwoju – budowa sieci dystrybucji, negocjacje handlowe z kluczowymi klientami, rozwój eksportu, marketing.

• Działalność Pana Jacka Jaśkiewicza poza Emitentem nie ma charakteru konkurencyjnego

• Pan Jacek Jaśkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

• Pan Jacek Jaśkiewicz złożył oświadczenie, że jest kandydatem niezależnym w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Emitent informuje, że informacja o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej zawarta była również w Raporcie bieżącym 17/2015 w przedmiocie uchwał podjętych na ZWZA.