Nie wypiorą już pieniędzy

Sejm uchwalił ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy. Przewiduje ona powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tysięcy euro.

Sejm uchwalił ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy. Przewiduje
ona powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie
gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tysięcy euro.

Dane o takiej transakcji - między innymi kwota, waluta i szczegółowe

informacje o osobie jej dokonującej - przekazywać mają Inspektorowi banki,

fundusze emerytalne, kantory, poczta i notariusze. Inspektor będzie mógł

wstrzymać transakcję na 2 dni, jeśli wyda mu się podejrzana.

Instytucja zobowiązana (bank, kantor), która przyjmuje zlecenie klienta

do przeprowadzenia transakcji o równowartości przekraczającej 10 tysięcy

euro, ma obowiązek zarejestrować taką czynność zarówno wtedy, jeśli jest

to transakcja pojedyncza, jak i wtedy, gdy jest prowadzona w ramach kilku

Reklama

operacji - jeżeli

okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane. Za celowe nieprzekazanie

GIIF informacji może grozić kara nawet 3 lat więzienia. Za odmowę przekazania

informacji albo za ich fałszowanie, grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce pierze się rocznie około 2-3

miliardów dolarów; na świecie - około 600 miliardów.

RMF FM
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »