Nie wypiorą już pieniędzy
Sejm uchwalił ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy. Przewiduje ona powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tysięcy euro.
Dane o takiej transakcji - między innymi kwota, waluta i szczegółowe
informacje o osobie jej dokonującej - przekazywać mają Inspektorowi banki,
fundusze emerytalne, kantory, poczta i notariusze. Inspektor będzie mógł
wstrzymać transakcję na 2 dni, jeśli wyda mu się podejrzana.
Instytucja zobowiązana (bank, kantor), która przyjmuje zlecenie klienta
do przeprowadzenia transakcji o równowartości przekraczającej 10 tysięcy
euro, ma obowiązek zarejestrować taką czynność zarówno wtedy, jeśli jest
to transakcja pojedyncza, jak i wtedy, gdy jest prowadzona w ramach kilku
operacji - jeżeli
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane. Za celowe nieprzekazanie
GIIF informacji może grozić kara nawet 3 lat więzienia. Za odmowę przekazania
informacji albo za ich fałszowanie, grozi 5 lat pozbawienia wolności.
Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce pierze się rocznie około 2-3
miliardów dolarów; na świecie - około 600 miliardów.