STARHEDGE (SHG): Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. - raport 84

Raport bieżący nr 84/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. w związku z żądaniem BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 83/2011 z dnia 2 grudnia 2011r.) przedstawia nowy porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji (split akcji) oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej,

8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych,

9) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,

10) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu