ASSECOPOL (ACP): NWZA-podjęte uchwały - raport 26
Zarząd Softbank SA podaje do wiadomości uchwały, które podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Softbank SA w dniu 4 kwietnia 2000 r.
Za Zarząd Softbank SA:
Aleksander Lesz, Prezes Zarządu
UCHWAŁA Nr 1
w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego i zmiany statutu
Na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co następuje:
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO
§ 1
1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy
czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych poprzez zwiększenie wartości nominalnej każdej wyemitowanej
dotychczas akcji to jest z wartości nominalnej 1,25 (jeden i dwadzieścia pięć groszy) złotego do wartości
nominalnej 2 (dwa) złote.
2. Pokrycie kapitału akcyjnego następuje poprzez przesunięcie na ten kapitał środków z kapitału
zapasowego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście
tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych.
3. Kapitał akcyjny po podwyższeniu wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysięcy
sześćset) złotych i dzieli się na 8.015.300 (słownie: osiem milionów piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości
nominalnej 2 (dwa) złote każda.
4. Akcje Spółki po zwiększeniu ich wartości nominalnej zachowują swój dotychczasowy charakter i
oznaczenie serii.
5. Akcje o podwyższonej wartości nominalnej uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak przed
zmianą ich wartości.
ZMIANA STATUTU
§ 2
Skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
"1. Kapitał Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesięć milionów
dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych.
2. Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (osiem milionów
piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,25
(jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) złotego każda."
W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:
"1. Kapitał Akcyjny wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście
milionów trzydzieści tysięcy sześćset) złotych.
2. Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (słownie: osiem
milionów piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości
nominalnej 2 (dwa) złote każda."
PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO NA KAPITAŁ AKCYJNY
§ 3
1. Z kapitału zapasowego Spółki z części zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998 wydziela
się kwotę w wysokości 6.011.475 (słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć)
złotych i przekazuje na kapitał akcyjny w celu jego podwyższenia,
2. Tworzy się fundusz rezerwowy celem zapewnienia zapłaty podatku dochodowego związanego z
przesunięciem środków na kapitał, do której zapłaty Spółka jest zobowiązana jako płatnik oraz celem pokrycia
wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej uchwały w wysokości 1.502.879 (słownie: jeden milion
pięćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) złotych poprzez przekazanie powyższej kwoty z kapitału
zapasowego Spółki z części zakumulowanej z zysku po opodatkowaniu za rok 1998. Funduszem tym
dysponuje Zarząd wyłącznie we wskazanym powyżej celu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
w sprawie podziału akcji i zmiany statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co następuje:
PODZIAŁ AKCJI
§ 1
1. Dokonuje się podziału akcji Spółki w ten sposób, że każda 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej 2 (dwa)
złote dzieli się na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Ilość akcji Spółki wskutek podziału zwiększa się i wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście milionów
trzydzieści tysięcy sześćset) akcji przy niezmienionym kapitale akcyjnym w wysokości 16.030.600 (słownie:
szesnaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset) złotych.
3. Akcje Spółki po podziale zachowują swoje dotychczasowe oznaczenie jako seria A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N:
Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako
serię B,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako
serię C,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako
serię D,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako
serię E,
Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza się jako
serię F,
Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako
serię G,
Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako
serię H,
Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako
serię I,
Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako
serię J,
Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako
serię K,
Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako
serię L,
Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako
serię M.
Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako
serię N."
4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim
zakresie, jak akcje przed podziałem.
ZMIANA STATUTU
§ 2
1. Skreśla się dotychczasową treść § 6 ust 2 Statutu Spółki
w brzmieniu:
"2. Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (osiem milionów piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości
nominalnej 2 (dwa) złote każda."
W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:
"2. Kapitał Akcyjny dzieli się na 16.030.600 (szesnaście
milionów trzydzieści tysięcy sześćset) akcji o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
2. Skreśla się dotychczasową treść § 7 ust 1 Statutu Spółki
w brzmieniu:
"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:
1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza się jako
serię A,
1.2 Akcje Spółki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049 oznacza
się jako serię B,
1.3 Akcje Spółki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100 oznacza
się jako serię C,
1.4 Akcje Spółki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149 oznacza
się jako serię D,
1.5 Akcje Spółki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200 oznacza
się jako serię E,
1.6 Akcje Spółki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100 oznacza
się jako serię F,
1.7 Akcje Spółki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200 oznacza
się jako serię G,
1.8 Akcje Spółki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200 oznacza
się jako serię H,
1.9 Akcje Spółki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200 oznacza
się jako serię I,
1.10 Akcje Spółki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200 oznacza
się jako serię J,
1.11 Akcje Spółki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699 oznacza
się jako serię K,
1.12 Akcje Spółki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300 oznacza
się jako serię L,
1.13 Akcje Spółki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300 oznacza
się jako serię M.
1.14 Akcje Spółki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza
się jako serię N."
W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:
"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:
1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako
serię A,
1.2. Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098
oznacza się jako serię B,
1.3. Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200
oznacza się jako serię C,
1.4. Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298
oznacza się jako serię D,
1.5. Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400
oznacza się jako serię E,
1.6. Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200
oznacza się jako serię F,
1.7. Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400
oznacza się jako serię G,
1.8. Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400
oznacza się jako serię H,
1.9. Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400
oznacza się jako serię I,
1.10. Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400
oznacza się jako serię J,
1.11. Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398
oznacza się jako serię K,
1.12. Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600
oznacza się jako serię L,
1.13. Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600
oznacza się jako serię M.
1.14. Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600
oznacza się jako serię N."
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3
Uchwała wchodzi w życie o ile Sąd zarejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki i zmiany Statutu
wynikające z Uchwały Nr 1.
UCHWAŁA Nr 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3
Uchwała wchodzi w życie o ile Sąd zarejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki i zmiany Statutu
wynikające z Uchwały Nr 1.
UCHWAŁA Nr 3
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOFTBANK
S.A. z dnia 24 czerwca 1999 roku
Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjęciem w dniu dzisiejszym przez Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A
uchwały Nr 1
o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu
istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na
podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz
podziału akcji, a co za tym idzie zmiany uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 24 czerwca 1999 roku o podwyższeniu kapitału oraz
(b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24
czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy
dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzględniania interesów osób uprawnionych
objętych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co następuje:
I. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU
ZE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI
§1
1. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez zwiększenie wartości nominalnej jednej
akcji z 1,25 (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) do wartości nominalnej 2 (dwa) złote i zmiany statutu zmienia
się uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "SOFTBANK S.A. w sprawie
podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy
z dnia 24 czerwca 1999 roku - w następujący sposób:
(a) punkt 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala się podwyższenia kapitału akcyjnego o
maksymalną kwotę 400.600 (czterysta tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję do 200.300 (dwieście tysięcy
trzysta) akcji na okaziciela serii O,
o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
(b) punkt 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym przeznacza się do objęcia posiadaczom obligacji zamiennych
serii B na warunkach określonych w uchwale o emisji obligacji zamiennych serii B"
2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:
(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 1
w sprawie podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu podjętej w dniu dzisiejszym, oraz
(b) zostaje podjęta pod warunkiem podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B.
II. ZMIANA UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 24 CZERWCA 1999 ROKU W ZWIĄZKU
Z PODZIAŁEM AKCJI
§2
1. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji, w ten sposób, że 1 (jedna) akcja o wartości nominalnej
2 (dwa) złote dzieli się na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej
1 (jeden) złoty i zmiany statutu zmienia się uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki SOFTBANK S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji
zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999
roku zmienioną na mocy §1 niniejszej uchwały - w ten sposób, że punkt 1 uchwały otrzymuje następujące
brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje uchwala się podwyższenia kapitału akcyjnego o
maksymalną kwotę 400.600 (czterysta tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję do 400.600 (czterysta tysięcy
sześćset) akcji na okaziciela serii O,
o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
2. Uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej:
(a) wchodzi w życie wraz z zarejestrowaniem uchwały Nr 2
w sprawie podziału akcji i zmianie statutu podjętej w dniu dzisiejszym, oraz
(b) zostaje podjęta pod warunkiem podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych serii B.
UCHWAŁA Nr 4
w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B na akcje
Na podstawie §10 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 388 pkt 5 Kodeksu handlowego oraz art. 20
ustawy z dnia 29 czerwca 1985 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia lipca 1995 roku Nr 83, poz. 420 z późn.
zm.) (zwaną dalej Ustawą o Obligacjach) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:
I. MODYFIKACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
§1
Mając na uwadze, że:
(a) w związku podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
SOFTBANK S.A uchwały Nr 1
o podwyższeniu kapitału akcyjnego i zmianie statutu oraz uchwały Nr 2 o podziale akcji i zmianie statutu
istnieje konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej realizowanego na
podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje do skutków wynikłych
z podwyższenia kapitału akcyjnego oraz podziału akcji, oraz
(b) zgodnie z §1 punktem 17 uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24
czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółka jest zobowiązana przy
dokonywaniu zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury do uwzględniania interesów osób uprawnionych
objętych Programem Motywacyjnym dla Kadry Zarządzającej i interesów akcjonariuszy,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizację Programu
Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej SOFTBANK S.A. na zasadach określonych w uchwale
Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i powtórzonych w niniejszej uchwale
ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały.
II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY ZARZADZAJĄCEJ
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w Warszawie, mając na uwadze stabilizację
składu osobowego kadry zarządzającej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zarządzania Spółką,
oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania Spółką, a także zapewnienie
stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, uchwala niniejszym kontynuowanie Programu Motywacyjnego dla
kadry zarządzającej SOFTBANK S.A. zwanego dalej Programem zapoczątkowanego na podstawie uchwały
Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie emisji
obligacji zamiennych na akcje.
2. Programem objęci są członkowie zarządu Spółki za wyjątkiem Pana Aleksandra Lesza oraz inne osoby,
które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej
rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26
stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki
decydować będzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki.
3. Program polegał będzie na wyemitowaniu przez Spółkę obligacji serii B ("Obligacje") zamiennych na
akcje serii O Spółki, które przeznaczone zostaną dla Osób Uprawnionych. Obligacje obejmie podmiot pełniący
funkcję powiernika (zwanego dalej "Powiernikiem" z tym, że Powiernikiem będzie podmiot pełniący dotychczas
funkcje powiernika w stosunku do obligacji zamiennych serii A), który następnie zaoferuje nabycie Obligacji
Osobom Uprawnionym, o ile zostaną spełnione warunki określone
w Regulaminie, o którym mowa poniżej w ust. 6.
4. Obligacje zostaną podzielone na dwie równe pule. Program realizowany będzie w okresie trzech lat tj. w
2000 r., 2001 r
i 2002 r. w ten sposób, że:
1) Pierwsza pula Obligacji będzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli Spółka w
latach 1999 - 2001 osiągnie co najmniej określone w Regulaminie, o którym mowa
w pkt.6 zyski przed kosztami i przychodami finansowymi, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem
środków trwałych (EBITDA) na jedną akcję, zgodnie ze zbadanymi przez biegłego rewidenta
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki za poszczególne lata.
2) Druga pula Obligacji będzie zbywana przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych, jeżeli w latach
1999 - 2001 nastąpi w kolejnych latach wzrost ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. co najmniej o wielkość ustaloną
w Regulaminie Programu, o którym mowa w pkt. 6.
5. Cena nabycia jednej Obligacji przez Osoby Uprawnione będzie równa wartości nominalnej jednej
Obligacji.
6. Program będzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale Nr 1 Rady
Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28 października 1999 roku w
sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki z tym
zastrzeżeniem, że niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podjętych w dniu dzisiejszym: uchwały
nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego oraz zmianie statutu, uchwały
nr 2 w sprawie podziału akcji oraz zmiany statutu oraz niniejszej uchwały Rada Nadzorcza dokona zmiany
uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 roku zmienionej w dniu 28
października 1999 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry
zarządzającej Spółki w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w związku z powołanymi uchwałami Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz opóźnieniem rozpoczęcia realizacji Programu.
III. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SPÓŁKI SERII "O"
§ 3
1. W celu realizacji Programu Spółka wyemituje 40.060 (czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt) obligacji serii B
o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 10 (dziesięć) złotych, o łącznej wartości nominalnej
400.600 (czterysta tysięcy sześćset złotych) zamiennych na akcje serii O.
2. Obligacje nie będą zabezpieczone.
3. Obligacje będą na okaziciela.
4. Obligacje nie będą oprocentowane.
5. Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń Osób
Uprawnionych. Oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje mogą być składane począwszy od następnego dnia
od daty nabycia Obligacji przez Osoby Uprawnione do 14-tego dnia przed terminem wykupu Obligacji.
Oświadczenia nie mogą być składane w okresie od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku.
6. Akcjom wydanym w zamian za Obligacje przysługują takie same prawa jak innym akcjom na okaziciela
wyemitowanym przez Spółkę
i znajdującym się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
7. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze propozycji nabycia skierowanej do Powiernika w
trybie art. 9 ust.1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Powiernik zobowiąże się oferować Obligacje Osobom
Uprawnionym w ilości nie większej niż 300 osób, na zasadach określonych w umowie zawartej z Powiernikiem
i Regulaminie Programu, o którym mowa w §2 ust.6.
8. Terminy skierowania propozycji nabycia Obligacji określi Rada Nadzorcza. Termin na przyjęcie
propozycji nabycia wynosi jeden tydzień. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i
wynosi 10 (dziesięć) złotych. Cena emisyjna Obligacji zostanie uiszczona w sposób określony w §4 niniejszej
uchwały.
9. Termin wykupu Obligacji ustala się na 31 grudnia 2003 r. Wykup nastąpi według wartości nominalnej.
10. W przypadku nie nabycia wszystkich Obligacji przez Osoby Uprawnione do dnia 15 kwietnia 2003 r.
Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu nie nabytych Obligacji po wartości nominalnej.
11. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 17 niniejszej uchwały, jedna Obligacja daje prawo zamiany na 10
(dziesięć) akcji Spółki.
12. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sukcesywnego zgłaszania we właściwym Sądzie Rejestrowym
podwyższeń kapitału akcyjnego wynikających z zamiany Obligacji celem wpisania do rejestru handlowego
wielkości podwyższonego kapitału akcyjnego.
13. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do dopuszczenia do
publicznego obrotu akcji serii O, oraz wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
14.W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji wszystkie Obligacje
podlegają wcześniejszemu wykupowi według wartości nominalnej. W takim przypadku termin złożenia
oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje upływa
z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu lub otwarciu likwidacji Spółki.
15. Jeżeli sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w wielkości wynikającej z
oświadczenia o zamianie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od złożenia przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o
zamianie, Osoba ta ma prawo żądania, w miejsce świadczenia niepieniężnego polegającego na zamianie
Obligacji na Akcje, wykupu Obligacji po cenie równej ich wartości nominalnej oraz wypłaty przez Spółkę
odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, ustalone będzie jako kara umowna stanowiąca
świadczenie pieniężne Spółki w kwocie obliczonej jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów
Wartościowych
w Warszawie S.A. w systemie jednolitego kursu dnia z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie oraz liczby akcji, które winny być wydane w wyniku
złożenia oświadczenia o zamianie, pomniejszony o wartość nominalną Obligacji przedstawionych do zamiany.
Odszkodowanie będzie płatne w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od końca wspomnianego
sześciomiesięcznego terminu. Obligacje przedstawione zostaną Emitentowi do wykupu z chwilą wypłaty przez
Spółkę odszkodowania.
16. Dokonując zmian kapitału akcyjnego lub jego struktury Spółka uwzględniać będzie interesy Osób
Uprawnionych i akcjonariuszy.
17. Maksymalna kwota podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji na akcje wynosi
400.600 (czterysta tysięcy sześćset) złotych. Podwyższenie nastąpi na warunkach określonych w niniejszej
uchwale i uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku
z późniejszymi zmianami.
18. W wypadku dokonania w przyszłości zmiany wartości nominalnej akcji SOFTBANK S.A. Obligacje
będą podlegały wymianie na akcje serii O na zasadzie 1 (jeden) złoty wartości nominalnej Obligacji na 1 (jeden)
złoty wartości nominalnej akcji serii O.
IV. OBJĘCIE OBLIGACJI I POKRYCIE CENY EMISYJNEJ
§ 4
1. Cena emisyjna Obligacji wynosząca 10 (dziesięć) złotych za jedną Obligację i łączna cena emisyjna
wynosząca 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) złotych zostanie pokryta przez Powiernika poprzez złożenie w
Spółce obligacji serii A zamiennych na akcje i wniesienie dopłaty w następujący sposób:
(a) za zgodą Powiernika, Powiernik złoży w Spółce wszystkie obligacji serii A zamienne na akcje,
wyemitowane na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24
czerwca 1999 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej jednej obligacji
zamiennej serii A wynoszącej 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) o łącznej wartości nominalnej
250.375 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych w celu zaliczenia na poczet ceny
emisyjnej Obligacji wartości nominalnej obligacji serii A,
(b) z tytułu różnicy pomiędzy wartością nominalną obligacji serii A, a ceną emisyjną Obligacji Powiernik uiści
dodatkowo łącznie kwotę 150.225 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych), to jest kwotę
7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A,
(c) w związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji zostanie pokryta w ten sposób, że za jedną
obligację serii A złożoną w Spółce o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz
dopłatę w wysokości 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) w stosunku do jednej obligacji serii A
(łączna wartość nominalna jednej obligacji serii A wraz z dopłatą wynosić będzie 20 /dwadzieścia/ złotych)
Powiernik otrzyma 2 (dwie) Obligacje o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
V. OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
§ 5
Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej
Powiernikowi w trakcie realizacji Programu, z tym zastrzeżeniem, że w tym zakresie zachowuje ważność
uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 26 stycznia 2000 roku określająca Osoby Uprawnione.
2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w
drodze uchwały podjętej na zasadach, o których mowa w § 2 punkt 6 niniejszej uchwały zmienionej na
zasadach, o których mowa w tym punkcie
§ 6
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1) określenia treści propozycji nabycia Obligacji i skierowania propozycji nabycia Obligacji do Powiernika,
2) zawarcia z Powiernikim umowy w związku z emisją Obligacji
3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i zakończenia Programu, nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału
akcyjnego i zmiany statutu oraz uchwały Nr 2 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu podjętych w dniu
dzisiejszym.
UCHWAŁA nr 5
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Wolfganga Bauera do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
