MNI (MNI): NWZA - podjęte uchwały - raport 107

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2004 roku

Zarząd PT Szeptel S.A. informuje, iż NWZA przyjęło uchwałę dotycząca zmiany nazwy spółki z Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel S.A. na MNI S.A.

Zmiana nazwy jest kolejnym krokiem w kierunku budowania grupy kapitałowej, której celem jest nie tylko oferowanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, ale także integracja oraz świadczenie usług o tzw. wartości dodanej dla wszystkich abonentów telefonii komórkowej i stacjonarnej w tym również dla abonentów operatorów zagranicznych. Już dziś Spółka świadczy usługi na rynku Czeskim, Austriackim i Niemieckim. Dotychczasowa nazwa spółki kojarzyła się ze starym, tradycyjnym biznesem telekomunikacyjnym, który po ostatnich zmianach w spółce przestaje być głównym źródłem przychodów

Dodatkowo NWZA udzieliło zgody na nabycie 100 % udziałów w spółce Media Personel Service Sp. z o.o.,, która specjalizuje się w produkcji i obsłudze serwisów multimedialnych oraz dostawach oprogramowania do ich zarządzania.

Podczas NWZA dokonano także zmian w Radzie Nadzorczej - odwołani zostali, pan Gromosław Czempiński oraz pan Cezary Przybysławski. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został pan Tomasz Swadkowski.

Pełna treść uchwał podjętych w dniu 20 grudnia 2004 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić firmę spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel S.A. na firmę MNI Spółka Akcyjna poprzez zmianę Statutu spółki w ten sposób, że § 1

ust. 1 Statutu spółki otrzymuje brzmienie:

§ 1 ust. 1. Firma spółki brzmi MNI Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu MNI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.650.235 głosów.

Uchwała nr 2a

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gromosława Czempińskiego oraz Pana Cezarego Przybysławskiego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym przy czym:

- za odwołaniem Gromosława Czempińskiego oddano 7.300.235 głosów, przy braku głosów przeciw i 350.000 głosach wstrzymujących się,

- za odwołaniem Cezarego Przybysławskiego oddano 7.300.235 głosów, przy braku głosów przeciw i 350.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała 2b

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia w trybie § 11 pkt. 1 Statutu Spółki ustalić skład Rady Nadzorczej w liczbie 6 (sześciu) członków.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.650.235.

Uchwała 2c

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Swadkowskiego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie przy czym za uchwałą oddano 7.350.235 głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 2 pkt j Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę 100 % udziałów w spółce Media Personel Service Sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 27 października 2004 roku. Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 7.650.000 głosami za.

Jednocześnie zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad jak też, iż do podjętych na zgromadzeniu uchwał nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów.