COMPENSA (CSA): NWZA - porządek obrad - raport 44

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie §12 ust.3 Statutu oraz stosownie do przepisów art. 391 i 393 Kodeksu handlowego, zwołuje w dniu 25 września 2000r. o godz. 10.00, w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul Łuckiej 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

Reklama

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Zmiana Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału akcyjnego;

5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego wobec zamierzonej zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.1 Statutu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 50.988.350 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 5.098.835 (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) wartości nominalnej każda, przy czym:

1/ 4.898.835 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela,

2/ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypada 5 (słownie: pięć) głosów.

Nowe brzmienie § 8 ust.1 Statutu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 80.988.350,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset

osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 8.098.835 (słownie:

osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela

i akcji imiennych po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, przy czym:

1/ 7.898.835 (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela

2/ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypada 5 (słownie: pięć) głosów.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA;

- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA świadectwo depozytowe, bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA.

Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie , ul. Łucka 13, w dniach od 11 września 2000r. do 15 września 2000r. w godz. od 10.00 do 14.00.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 11 września 2000r. Zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed NWZA, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w NWZA.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Warszawa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »