ASSECOPOL (ACP): NWZA - porządek obrad - raport 11

Zarząd Softbank SA podaje do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy

ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem 17220 , działając na podstawie 396 Kodeksu handlowego w związku z art. 1 Ustawy

z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu "Monitora Sądowego

i Gospodarczego" (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2000 r. o godz. 10

w Hotelu Gromada przy ulicy 17 stycznia 32 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego

i zmiany statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji i zmiany statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10 Zwyczajnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A z dnia

24 czerwca 1999 r.

10. Podjęcie uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

W związku z treścią projektu uchwały objętej pkt 7 porządku obrad oraz stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Spółka podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1.Kapitał Akcyjny wynosi 10.019.125,00 (dziesięć milionów

dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych.

2.Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (osiem milionów

piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej

1,25 (jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) złotego

każda."

W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:

"1.Kapitał Akcyjny wynosi 16.030.600 (słownie: szesnaście

milionów trzydzieści tysięcy sześćset) złotych.

2.Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (słownie: osiem

milionów piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości

nominalnej 2 (dwa) złote każda."

W związku z treścią projektu uchwały objętej pkt 8 porządku obrad oraz stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Spółka podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1.Skreśla się dotychczasową treść § 6 ust 2 Statutu Spółki

w brzmieniu:

"2.Kapitał Akcyjny dzieli się na 8.015.300 (osiem milionów

piętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej

2 (dwa) złote każda."

W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:

"2.Kapitał Akcyjny dzieli się na 16.030.600 (szesnaście

milionów trzydzieści tysięcy sześćset) akcji o wartości

nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

2. Skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki

w brzmieniu:

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się

kolejnymi literami alfabetu jak następuje:

1.1Akcje Spółki o numerach od 1 do 1.000.000 oznacza się

jako serię A,

1.2Akcje Spółki o numerach od 1.000.001 do 1.000.049

oznacza się jako serię B,

1.3Akcje Spółki o numerach od 1.000.050 do 1.000.100

oznacza się jako serię C,

1.4Akcje Spółki o numerach od 1.000.101 do 1.000.149

oznacza się jako serię D,

1.5Akcje Spółki o numerach od 1.000.150 do 1.000.200

oznacza się jako serię E,

1.6Akcje Spółki o numerach od 1.000.201 do 1.005.100

oznacza się jako serię F,

1.7Akcje Spółki o numerach od 1.005.101 do 1.010.200

oznacza się jako serię G,

1.8Akcje Spółki o numerach od 1.010.201 do 2.480.200

oznacza się jako serię H,

1.9Akcje Spółki o numerach od 2.480.201 do 3.995.200

oznacza się jako serię I,

1.10Akcje Spółki o numerach od 3.995.201 do 4.010.200

oznacza się jako serię J,

1.11Akcje Spółki o numerach od 4.010.201 do 4.992.699

oznacza się jako serię K,

1.12Akcje Spółki o numerach od 4.992.700 do 6.005.300

oznacza się jako serię L,

1.13Akcje Spółki o numerach od 6.005.301 do 6.015.300

oznacza się jako serię M.

1.14 Akcje Spółki o numerach od 6.015.301 do 8.015.300 oznacza

się jako serię N."

W jego miejsce wprowadza się następujący zapis:

"1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się

kolejnymi literami alfabetu jak następuje:

1.1.Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się

jako serię A,

1.2.Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098

oznacza się jako serię B,

1.3.Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200

oznacza się jako serię C,

1.4.Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298

oznacza się jako serię D,

1.5.Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400

oznacza się jako serię E,

1.6.Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200

oznacza się jako serię F,

1.7.Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400

oznacza się jako serię G,

1.8.Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400

oznacza się jako serię H,

1.9.Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400

oznacza się jako serię I,

1.10.Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400

oznacza się jako serię J,

1.11.Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398

oznacza się jako serię K,

1.12.Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600

oznacza się jako serię L,

1.13.Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600

oznacza się jako serię M.

1.14.Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600

oznacza się jako serię N."