ESPEBEPE (ESP): NWZA - porządek obrad
Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. informuje iż w dniu 31 marca 2000r. o godz. 9.00 odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ESPEBEPE - Holding S.A.
Porządek obrad przesyłamy w załączeniu.
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą ESPEBEPE-HOLDING SA w Szczecinie, RHB 1512, Sąd Rejonowy
w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru handlowego:7.12.1990r., zawiadamia,
iż na wniosek akcjonariuszy, złożony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu
15.02.2000r. oraz na wniosek akcjonariuszy, złożony w dniu 28.02.2000r., stosownie do art. 12.2 Statutu
Spółki oraz na podstawie art. 391 kodeksu handlowego w związku z art. 394 kodeksu handlowego
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.03.2000r.
godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul. Storrady 1 w sali 120.
Porządek obrad obejmuje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b) powołanie komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór członków Rady Nadzorczej grupami, po uprzednim ustaleniu liczebności Rady.
3. Dyskusja i wolne wnioski
4. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy objęli
akcje imienne i którzy wpisani zostali do księgi akcyjnej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela serii A, B i C mają prawo do
uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia
(oryginał) wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w krajowej instytucji kredytowej.