PAGED (PGD): NWZA - projekty uchwał - raport 5
Zarząd Paged SA przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Paged" S.A. w dniu 31 stycznia 2001 roku.
(1)
Uchwała nr ...... / 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, ustala 6-osobowy skład Rady Nadzorczej i wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki:
p. .......................................................,
§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(2)
Uchwała nr ...... / 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki;
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit f) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1. w § 4 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.190.500 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 10.095.250 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.190.500 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 10.095.250 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda, w tym:
5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii A, w tym:
- 1.004.750 (jeden milion cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;
- 4.058.750 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A;
1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B;
2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C;
(dwa miliony dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D."
2. w § 5 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa."
3. w § 7 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Władzami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd."
4. zastąpienie dotychczasowego brzmienia śródtytułu:
"A. Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"A. Walne Zgromadzenie."
5. w § 8 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Koniku Nowym k. Warszawy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie, Ustroniu, Krynicy lub w Zakopanem."
6. w § 8 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
7. w § 8 ust. 3 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"3. Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia."
zapisem o następującym brzmieniu:
"3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia."
8. w § 9 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji jeżeli przepisy Kodeksu handlowego nie stanowią inaczej."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej."
9. w § 10 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
10. w § 11 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu handlowego lub niniejszego statutu przewidują surowsze warunki."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu przewidują surowsze warunki."
11. w § 12 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Do kompetencji Zgromadzenia należą w szczególności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
c) skwitowanie władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
e) zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
f) dokonywanie zmian w statucie Spółki;
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, wybór likwidatora;
h) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
i) wyrażanie zgody na emisję obligacji;
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy;
ł) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;
m) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty;
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
e) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
f) dokonywanie zmian w Statucie Spółki;
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, ustanawianie likwidatora lub likwidatorów;
h) zatwierdzanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
i) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
j) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy;
m) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określanie warunków takiego umorzenia;
n) tworzenie kapitałów rezerwowych i decydowanie o ich użyciu;
o) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych."
12. w § 12 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. Uchwały Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wiążące dla wszystkich akcjonariuszy, także dla nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu."
13. w § 13 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 członków, nie więcej jednak niż 15 wybranych przez Zgromadzenie."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
14. w § 13 wykreślenie ust. 2 o brzmieniu:
"2. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, jego śmierci lub w innych przypadkach uniemożliwiających pełnienie przez niego obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo dokooptować do swego grona inną osobę. Osoba dokooptowana do składu Rady Nadzorczej podlega wyborowi na najbliższym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
15. w § 13 ust. 3 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"3. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa 1 rok, a każda następna 3 lata."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata."
i oznaczenie go jako ustęp 2.
16. w § 13 ust. 4 zachowanie dotychczasowego brzmienia i oznaczenie go jako ustęp 3.
17. w § 14 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność 50% członków Rady. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głos decydujący należy do Prezesa lub prowadzącego posiedzenie."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady."
18. w § 14 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 4."
19. w § 14 ust. 3 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"3. Rada zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby."
zapisem o następującym brzmieniu:
"3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."
20. w § 14 ust. 4 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes, a w razie jego niemożności Wiceprezes Rady. Posiedzenie Rady musi być również zwołane na pisemny wniosek dwóch członków Rady lub Zarządu złożone na ręce Prezesa"
zapisem o następującym brzmieniu:
"4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
21. w § 14 ust. 5 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;
c) rozpatrywanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu;
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, pokrycia rezerw finansowych;
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi skwitowania;
f) podejmowanie uchwał w sprawach: otwierania oddziałów Spółki, uczestnictwa w innych spółkach krajowych i zagranicznych, powoływania własnych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych i innych, nabywania i zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania lub leasingu środka trwałego, nieruchomości lub prawa majątkowego oraz innych inwestycji przekraczających 15% wartości kapitału akcyjnego;
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu i na jego wniosek Wiceprezesów;
h) Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni;
i) na wniosek Zarządu wybór audytora;
j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki."
zapisem o następującym brzmieniu:
"5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) i b);
d) stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
e) rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, pokrycia rezerw finansowych;
f) rozpatrywanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu;
g) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;
h) wyrażanie zgody na:
h-1) otwieranie oddziałów Spółki;
h-2) przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych;
h-3) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
h-4) nabywanie i zbywanie, obciążanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, bądź leasing środka trwałego lub prawa majątkowego o jednorazowej wartości przekraczającej 20% wartości kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem pkt h-3);
h-5) realizację innych inwestycji o jednorazowej wartości przekraczającej 20% wartości kapitału zakładowego;
i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu i na jego wniosek Wiceprezesów;
j) na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta;
k) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki:
k-1) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
k-2) wykonujących funkcje w Zarządzie na podstawie innej umowy,
k-3) wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z osobą trzecią, której statutowym przedmiotem działalności jest zarządzanie przedsiębiorstwem; umowę o zarządzanie zawiera Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą;
l) Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii lub wniosku Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni."
22. w § 14 dopisanie ust. 6 o następującym brzmieniu:
"6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych."
23. w § 15 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednakże delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, jak również badać dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednakże delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych."
24. w § 16 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."
25. w § 17 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Prezesa i do trzech Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata."
26. w § 17 ust. 3 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Kodeksem handlowym lub niniejszym Statutem do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu."
27. w § 18 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:
a) samodzielnie - Prezes Zarządu Spółki,
b) łącznie dwie osoby - dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i prokurent."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
28. w § 19 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał akcyjny,
2) kapitał zapasowy,
3) fundusze specjalne."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitały rezerwowe,
4) fundusze specjalne."
29. w § 20 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Kapitał akcyjny stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy."
30. w § 20 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki i premii emisyjnej. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej."
31. w § 20 ust. 3 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy. Funduszami specjalnymi Spółki są między innymi:
a) fundusz załogi,
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd."
zapisem o następującym brzmieniu:
"3. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd."
32. w § 21 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych."
zapisem o następującym brzmieniu:
"O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym."
33. w § 22 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznacza się na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy;
b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) odpis na kapitał zapasowy,
b) odpis na kapitały rezerwowe,
c) dywidendę dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie."
34. w § 22 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między Akcjonariuszy określa termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia."
35. w § 24 ust. 1 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego "Paged" S.A. w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego."
zapisem o następującym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rocznego sprawozdania finansowego oraz szczegółowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie."
36. w § 24 ust. 2 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe "Paged" S.A. wraz ze sprawozdaniem opisowym z działalności w roku obrotowym, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego celem zaopiniowania i następnie przedstawienia do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zapisem o następującym brzmieniu:
"2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe "Paged" S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w celu umożliwienia dokonania oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, a następnie ich przedstawienia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie."
37. w § 25 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 452 § 2 Kodeksu handlowego Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji."
zapisem o następującym brzmieniu:
"W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie ustanawia na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji, z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych."
38. w § 28 zastąpienie dotychczasowego brzmienia:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz inne obowiązujące w Polsce akty prawne."
zapisem o następującym brzmieniu:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały władz Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę."
39. wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 29:
" Założycielami "Paged" Spółki Akcyjnej są: [...]"
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wymaganą większością 3 głosów przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(3)
Uchwała nr ...... / 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie: zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Spółki,
§ 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, zatwierdza "Regulamin działania Rady Nadzorczej Spółki" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A. uchyla w całości treść dotychczas obowiązującego "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki", który został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 1995 r. (z późniejszymi zmianami).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki, dokonanych przez NWZA w dniu 31 stycznia 2001 r.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(4)
Uchwała nr ...... / 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
§ 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 100,- (sto) złotych brutto za każde posiedzenie wypłacane w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A. uchyla w całości Uchwałę nr 72/00 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 lipca 2000 r. ustalającą dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
