SWARZEDZ (SWZ): NWZA spółki - raport 43

Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 15

listopada 2004 r., o godz. 11.00 w siedzibie Swarzędz Market S.A.

w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16 odbędzie się Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w drodze publicznej emisji akcji, wprowadzenia akcji nowej

emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej

na wykreśleniu § 9a.

8. Zakończenie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Swarzędz

Meble SA informuje, iż proponowanym dniem prawa poboru jest dzień

13 grudnia 2004 r.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

Zarząd Swarzędz Meble SA podaje do wiadomości dotychczasową i 

proponowaną treść zmian Statutu Spółki:

§ 9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.779.042,50 złote ( słownie:

dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na

9.511.617 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy

sześćset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł

(słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 9 ust. 1 proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 33.290.657,50 zł (

słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt

tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)

i dzieli się maksymalnie na 13.316.263 (słownie: trzynaście

milionów trzysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy )

akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote

pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 9 a w dotychczasowym brzmieniu skreśla się :

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego

Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej

nie większej niż 10.000.000,00 ( dziesięć milionów złotych ), w 

drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w 

granicach określonych powyżej ( kapitał docelowy ). Upoważnienie

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania

nowych akcji w granicach kapitału docelowego wygasa w dniu odbycia

pierwszego walnego zgromadzenia po dniu 29 czerwca 2004 roku.

2. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego, wymaga formy aktu notarialnego.

3. Podwyższając kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego,

Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

4. Wszystkie sprawy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego

w granicach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej

wyrażonej w formie uchwały podjętej jednogłośnie, przy obecności

wszystkich członków Rady.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w 

Swarzędzu, ul. Poznańska 14 ( u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-

22-21) w godzinach od 8.00 - 16.00 do dnia 05 listopada 2004 r.