POLIFARBC (PLC): NWZA - termin i porządek obrad - raport 31

Zarząd Spółki POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.zawiadamia, że na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 22 Statutu Spółki i wniosku KALON B.V. Amsterdam, Holandia - Akcjonariusza posiadającego 66,71 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A., które

odbędzie się 20 grudnia 2002 r. o godz. 9:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.

I - Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego

Spółki i utworzenia funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy.

7. Zamknięcie obrad.

II - Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zarząd informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności

akcji.

2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie

imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dziale Organizacji i 

Jakości POLIFARB Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna (pok. 112) przy

ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, najpóźniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 13.12. 2002 r. do godz. 15 i 

nieodebranie ich przed jego zakończeniem.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście

lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni

okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające

osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie

wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną

wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki (pok. 112) w terminie od dnia

13.12. 2002 r.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 112) -

przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego

Zgromadzenia od godziny 8:00.

Zarząd POLIFARB Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna.