PROVIMROL (PRXV): NWZA - termin i porządek obrad - raport 35
Zarząd "Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 listopada 2004 roku, o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Rolimpex" S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad..
6. Wybór członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości wynikających z Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Rolimpex" S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Rolimpex S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 listopada 2004 r., do godz. 16.00.
Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny od dnia 27 października 2004 r. do dnia 2 listopada 2004 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 4, 5, 8 listopada 2004 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd "Rolimpex" S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości.
