LSTECHHOM (LSH): Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. Powyższe jest skutkiem zgłoszonego 8 lutego 2016 r. uzasadnionego żądania Akcjonariusza Leszka Surowca spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, w dniu dzisiejszym Akcjonariusz przesłał projekty uchwał, do zgłoszonych uprzednio przez siebie punktów porządku obrad (oznaczone poniżej kolejno: 12, 13, 14) dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowy porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść zmodyfikowanych w rezultacie uwzględnienia żądania Akcjonariusza dokumentów: ogłoszenia, formularza oraz projektów uchwał. Pozostałe opublikowane 02 lutego 2016 r. dokumenty (informacja o liczbie akcji i głosów oraz wzory pełnomocnictw) nie uległy zmianie.

Załączniki