KBDOM (KBD): Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), w związku z otrzymaniem od POLNORD S.A., jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 34,65% kapitału zakładowego Korporacja Budowlana Dom S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2017r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem Akcjonariusza:

"Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki”

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r.

9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

h) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku;

i) kontynuacji działalności Spółki;

j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

k) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;

l) zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Załączniki do niniejszego raportu bieżącego:

1. Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza POLNORD SA w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,

2. Formularz pełnomocnictwa uwzględniający zmiany w porządku obrad,

3. Formularz głosowania korespondencyjnego uwzględniający zmiany w porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.)

Załączniki