REDWOOD (RWD): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 ("Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej SATIS.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki