SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 07 czerwca 2016 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad NWZA;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego NWZA;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki na następujące: "Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu

lub

2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem

lub

3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem

lub

4)Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem

lub

5)Dwóch Członków Zarządu łącznie”

9.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku

10.Wolne wnioski;

11.Zamknięcie Zgromadzenia

Załączniki