SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 07 czerwca 2016 roku - raport 26
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 07 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki na następujące: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
4) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem
lub
5) Dwóch Członków Zarządu łącznie”
9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
Joanna Barczyk - Członek Zarządu ds. Operacyjnych
