CUBEITG (CTG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 15 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 lutego 2017 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki