PROACTA (PAC): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki. - raport 10
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 26 lipca 2018 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowana zmiana § 10 ust. 1 Statutu Spółki:
- dotychczasowa treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735.599,50 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 167.999 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.
- proponowana treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 820.000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.320.000,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 167.999 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.
Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami NWZ znajdują się na stronie internetowej Spółki http://bitevil.com
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Maria Belka - Prezes Zarządu
