NESTMEDIC (NST): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 22
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2018 roku, na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.
Załączniki:
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
• Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
• Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
• Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla-osoby innej niż fizyczna
• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby fizycznej
• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby innej niż fizyczna
• Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
• Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Patrycja Wizińska-Socha - Prezes Zarządu
Romuald Harwas - Członek Zarządu